股票代码：688208 股票简称：说念通科技 公告编号：2025-006
转债代码：118013 转债简称：说念通转债
深圳市说念通科技股份有限公司
对于“说念通转债”瞻望温情赎回条件的辅导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何不实纪录、误导性述说或
者要紧遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和完好性照章承担法律职守。
蹙迫内容辅导：
● 深圳市说念通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票自 2025
年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 21 日已有 10 个走动日的收盘价不低于当期转股价钱的
行可窜改公司债券召募讲解书》
（以下简称“《召募讲解书》”）中法律解说的有条件赎回条
款的可能性。若触发条件，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱
赎回一说念或部分未转股的“说念通转债”，公司将在温情可转债赎回条件确当日召开董
事会，决定是否期骗上述赎回权限及干系事宜。
一、可转债刊行上市大要
经中国证监会“证监许可〔2022〕852 号”文核准，公司向不特定对象刊行可转
换公司债券 1，280.00 万张，每张面值 100 元，刊行总和 128，000.00 万元，本次刊行
的可窜改公司债券期限六年，自 2022 年 7 月 8 日至 2028 年 7 月 7 日。
经上交所“自律监管决定书〔2022〕201 号”文喜悦，公司 128，000.00 万元可
窜改公司债券于 2022 年 7 月 28 日起在上交所挂牌走动，债券简称“说念通转债”，债
券代码“118013”。
凭证联系法律解说和《召募讲解书》的商定，公司刊行的“说念通转债”自 2023 年 1
月 16 日起可窜改为本公司股份，运行转股价钱为 34.73 元/股。
鉴于公司已完成了 2020 年实现性股票引发贪图初度授予部分第二个包摄期及预
留授予部分第一个包摄期的股份登记手续，自 2023 年 8 月 16 日起本次可转债的转
股价钱调理为 34.71 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在上海证券走动
所网站（www.sse.com.cn）涌现的《对于“说念通转债”转股价钱调理的公告》
（公告
编号：2023-055）。
鉴于公司推行 2023 年年度权柄分配，“说念通转债”的转股价钱由 34.71 元/股调
整为 34.32 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 5 月 20 日起见效。具体内容详见公
司于 2024 年 5 月 13 日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）涌现的《对于实
施 2023 年年度权柄分配调理“说念通转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-047）。
鉴于公司推行 2024 年半年度权柄分配，“说念通转债”的转股价钱由 34.32 元/股
调理为 33.93 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 9 月 9 日起见效。具体内容详见
公司于 2024 年 9 月 3 日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）涌现的《对于
推行 2024 年半年度权柄分配调理“说念通转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-
“说念通转债”的最新转股价钱为 33.93 元/股。
综上，
二、可转债赎回条件与瞻望触发情况
（一）赎回条件
在本次刊行的可窜改公司债券期满后五个走动日内，公司将按债券面值的 115.00%
（含临了一期利息）的价钱赎回未转股的可窜改公司债券。
转股期内，当下述两种情形的浪漫一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当
期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可窜改公司债券：
（1）在转股期内，要是公司股票在链接三十个走动日中至少十五个走动日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可窜改公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可窜改公司债券握有东说念主握有的可窜改公司债券票面总金额；
i：指可窜改公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的走动日按调
整前的转股价钱和收盘价贪图，调理后的走动日按调理后的转股价钱和收盘价贪图。
（二）赎回条件瞻望触发情况
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 21 日，公司股票已有十个走动日的收盘价
格不低于“说念通转债”当期转股价钱的 130%（即 44.11 元/股），存在触发《召募说
明书》中法律解说的有条件赎回条件的可能性。若改日链接九个走动日内仍有五个走动日
公司股票收盘价钱不息温情“不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”条件时，将
触发“说念通转债”的赎回条件。
凭证《上海证券走动所上市公司自律监管联接第 12 号——可窜改公司债券》等
干系法律解说，赎回条件触发当日，公司将召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的“说念通转债”，在次一走动日开市前涌现赎
回或者不赎回的公告。
三、风险辅导
公司将凭证《召募讲解书》的商定和干系法律法律解说要求，于触发可转债的赎回条
款后细目本次是否赎回“说念通转债”，并实时履行信息涌现义务。
敬请众多投资者属目了解可转债赎回条件过火潜在影响，并善良公司后续公告，
驻防投资风险。
四、其他
投资者如需了解“说念通转债”的属目情况，请查阅公司于 2022 年 7 月 6 日在上
海证券走动所网站（www.sse.com.cn）涌现的《深圳市说念通科技股份有限公司向不
特定对象刊行可窜改公司债券召募讲解书》。
辩论部门：董事会办公室
辩论电话：0755-8159-3644
辩论邮箱：ir@autel.com
特此公告。
深圳市说念通科技股份有限公司董事会
欧美色情网
